Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo oprávnené odmietnuť alebo odložiť splnenie Príkazu klienta bez ohľadu na menu platby, ktorého splnenie by mohlo byť v rozpore najmä s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi štátu banky sprostredkujúcej prevod, obchodnou politikou sprostredkujúcej banky.
Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete sú Citfin – Finančné trhy, a.s. a Citfin, sporiteľné družstvo tiež oprávnené neprijať platby v prospech klienta. Klient berie týmto súčasne na vedomie, že z vyššie uvedených dôvodov môže byť platba vrátená alebo zadržaná tiež sprostredkujúca bankou.
Toto ustanovenie sa týka najmä odoslaných a prijatých platieb, pri ktorých je príjemcom alebo odosielateľom osoba s adresou v High Risk Countries a / alebo kde je bankou príjemcu alebo odosielateľa inštitúcia vo vlastníctve subjektov z uvedených krajín.
High Risk Country List
| Level I, High Risk Countries | |
|---|---|
| Afghanistan | افغانستان |
| Autonomous Republic of Crimea | Автономна Республіка Крим |
| Cuba | República de Cuba |
| Iran | جمهوری اسلامی ایران |
| North Korea | 조선민주주의인민공화국 |
| South Sudan | Republic of South Sudan |
| Sudan | Džumhúrijat as-Súdan |
| Syria | الجمهورية العربية السورية |
| Ukraine - Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhia area | Україна - Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області |
| Myanmar | မြန်မာ |
