Zoznam rizikových krajín

Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo oprávnené odmietnuť alebo odložiť splnenie Príkazu klienta bez ohľadu na menu platby, ktorého splnenie by mohlo byť v rozpore najmä s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi štátu banky sprostredkujúcej prevod, obchodnou politikou sprostredkujúcej banky.

Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete sú Citfin – Finančné trhy, a.s. a Citfin, sporiteľné družstvo tiež oprávnené neprijať platby v prospech klienta. Klient berie týmto súčasne na vedomie, že z vyššie uvedených dôvodov môže byť platba vrátená alebo zadržaná tiež sprostredkujúca bankou.

Toto ustanovenie sa týka najmä odoslaných a prijatých platieb, pri ktorých je príjemcom alebo odosielateľom osoba s adresou v High Risk Countries a / alebo kde je bankou príjemcu alebo odosielateľa inštitúcia vo vlastníctve subjektov z uvedených krajín.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Autonomous Republic of CrimeaАвтономна Республіка Крим
CubaRepública de Cuba
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
South SudanRepublic of South Sudan
SudanDžumhúrijat as-Súdan
Syriaالجمهورية العربية السورية